智库报告｜《海外金融监管：数字货币、反洗钱、反商业贿赂》【走出去智库】
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2024-11-24 12:41:50
7月13日，走出去智库（CGGT）、道琼斯风险合规（Dow Jones R&C）和卓纬律师事务所联合发布报告《海外金融监管：数字货币、反洗钱、反商业贿赂》，针对全球重点国家/地区的金融监管政策和金融科技法律等最新动态进行跟踪研究。
该报告是制裁和反制裁的新国际经贸环境下，走出去智库联合课题组《企业海外合规战略、风险预警与合规应对》系列研究报告之一，尝试从国别政策洞察和法律风险预警、欧美视角评论解读、企业家合规战略思维构建、法务合规部实务应对的视角，希望对企业有所启发。
本系列报告由走出去智库首席法律专家、卓纬律师事务所高级顾问、合通机器人联合创始人吕立山（Robert Lewis）律师联合40多个国家/地区的60多家领先律所的律师团队共同推出。
该系列报告和发布时间如下——
1
《制裁/反制裁及法律冲突应对｜洞察和实务》
6月2日
2
《中国企业国际化经营：国别/地区数据隐私监管合规｜预警简报》
6月9日
3
《科技创新：人工智能和元宇宙｜风险及监管趋势》
6月18日
4
《海外金融监管：数字货币、反洗钱、反商业贿赂》
7月13日
5
《ESG发展：全球趋势和企业合规｜监管趋势》
7月20日
本系列报告旨在助力中国企业国际化发展更好地“看天气，接地气”：
一是前瞻性，预警合规风险——洞察和研判美欧出口管制和经济制裁风险；
二是战略性，制定战略预案——为企业海外合规战略构建适配应对策略；
三是实务性，落地业务场景——帮助企业落地实务策略和案例研究参考。
本期报告是《企业海外合规战略、风险预警与实务指南》系列报告之一，该系列报告由走出去智库首席法律专家、卓纬律师事务所高级顾问、合通机器人联合创始人吕立山（Robert Lewis）联合40多个国家/地区的60多家领先律所的律师团队共同推出。
随着数字经济和网络技术的发展，科技在金融市场应用的规模不断扩大，数字货币、网络融资、互联网移动支付等多种形态出现。但金融科技的高度融合也给各国反洗钱、反商业贿赂等金融监管机制带来了严峻挑战。
本报告提供各国在金融监管领域治理的最新动态，供企业在开展跨境金融、海外投资、海外资产安全风险规避时，作为合规管理的参考。
本系列报告内容涉及领域包括：
● 美国
● 欧盟及重点国家
● 东南亚
● 印度
● 俄罗斯
● 亚太: 日本、韩国、澳大利亚等
● 英国
● 北美：加拿大
● 中东欧：波兰等
报告目录如下：
一、反洗钱
● 中国台湾 | 通过反洗钱规则的新修正案
● 阿根廷 | 关于“反洗钱和恐怖融资”的新规则
● 加拿大 | 支付服务和众筹服务目前受反洗钱框架监管
二、金融监管
● 印度尼西亚 | 2022年印度尼西亚金融科技报告
● 韩国 | 金融业云计算新规拟出台
● 马来西亚 | 马来西亚国家银行宣布颁发新的数字银行牌照
● 肯尼亚 | 肯尼亚中央银行将监督数字信贷供应商
● 印度 | 全球银行业机构称赞印度的数字公共基础设施
三、加密货币
● 美国 | 加州促进区块链和加密货币的使用和监管
● 日本 | 预计将通过新的加密货币法规
● 中东 | 迪拜通过VARA引领中东加密货币业务
● 中东欧 | 乌兹别克斯坦放宽加密资产开采的监管框架
● 阿根廷 | 央行禁止金融机构提供加密资产交易服务
专业内容来源
本系列报告原始内容来自40余国家/地区的60余家领先律所，由走出去智库【中美洞察研究】团队和卓纬律师事务所专业法律团队编写中文摘要，并提供原英文报告链接。
地缘政策和金融研究专家——
陆俊秀
走出去智库总经理，高级合伙人
清华大学工学博士
跨境法律监管专家——
吕立山
国务院国资委外国法律专家顾问
走出去智库首席法律专家
卓纬律所高级国际顾问
合通机器人创始人
美国制裁和风险合规专家——
马建新
走出去智库特约风险合规专家
道琼斯风险合规中国区总监
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